中安在线、中安新闻客户端讯 近日，铜陵市公安局刑警支队与铜官分局联合作战，在贵州黔东南黎平县抓获8名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流水近1000万元。
嫌疑人被捕
8月14日，被害人汪某报案称其通过网恋男友推荐，在网上买期货投资被诈骗近一百万元。接警后，铜陵市公安局刑警支队与铜官分局石城路派出所民警立即展开工作。
通过梳理，民警发现多张一级卡持卡人均为贵州黎平县人，便随即前往黎平县开展侦查工作，在当地公安的大力配合下，警方先后抓获8名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙。
据团伙主事人杨某交代，2020年5月其在深圳打工时曾通过同事介绍用自己的银行卡帮别人转黑钱赚取佣金，尝到甜头后，其专门花时间学习了第三方支付平台和银行卡转账操作流程，后回到黎平老家开始拉拢朋友办卡走账，并结识了同为黎平人但身在缅甸从事洗钱犯罪的朱老板，之后他跟朱老板建立了长期合作关系，帮其转账拿取提成，直到今年9月6日被铜陵警方抓获。截止目前该团伙已转账涉案资金近1000万元。
目前，该案8名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
近年来，安徽公安严厉打击各类“跑分”洗钱犯罪，沉重打击犯罪分子的嚣张气焰，全力守护群众的“钱袋子”。
阜阳：直击警方抓捕跑分犯罪团伙现场
颍上县公安局刑侦大队民警在前期侦查的基础上，精准锁定一藏匿在小区内的“跑分”犯罪团伙。经过部署，一举抓获正在实施转账的4名犯罪嫌疑人，扣押涉案手机10余部、电脑4部、银行卡10张，涉案金额高达1000余万！
宣城：一窝端！警方打掉一跑分洗钱窝点
绩溪县公安局通过对公安部推送断卡线索缜密研判，组织10余名精干力量赴杭州市某区开展工作，成功打掉为缅北诈骗团伙跑分洗钱窝点一个，抓获团伙涉案人员11名，扣押作案电脑、手机20余部，涉案金额数千万元，目前该案在继续深挖彻查中。
池州：涉案980余万！警方连破两起网络犯罪案件
近日，东至警方连破两起帮助信息网络犯罪活动案件，抓获犯罪嫌疑人5名，累计涉案银行卡、微信账户流水共计980余万元，涉及全国40余起电信网络诈骗案件，该团伙共租售25张银行卡、多个具有支付结算功能的微信号供上级“跑分”窝点转账洗钱。目前，案件正在进一步办理中。
六安：端掉一串跨境网络赌博“跑分平台”窝点
舒城警方破获一起“7.28”特大跨境网络赌博案。专案组先后辗转8省17地市，抓获犯罪嫌疑人53人，打掉非法团伙11个。目前，舒城县人民法院以开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪和诈骗罪开庭审理46人，分别被判处8个月至5年不等的有期徒刑，判决没收违法所得350余万元，罚金125.25万元。
警方提醒
①所谓“跑分”兼职项目，背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
②“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。
③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
请广大市民守好“钱袋子”，莫贪小便宜，公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为，一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒！（记者 张毅璞）
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